Il Master ha lo scopo di fornire un'analisi sistematica e completa delle linee guida legali e normative che le aziende devono seguire nella gestione dei rischi di riciclaggio di denaro sporco, di evasione fiscale e di finanziamento del terrorismo. Il Master tratta le best practice in materia di governance, gestione del rischio e controllo interno, comprendendo casi di studio, esercizi e punti di discussione. I partecipanti svilupperanno un maggiore apprezzamento e una maggiore comprensione del processo di KYC, approfondendo il quadro giuridico e normativo internazionale e nazionale della due diligence della clientela. Al termine del percorso, ai diplomati verrà rilasciata la Certificazione KYCACERT ® (Know Your Customer Advanced Certification) , il secondo grado di Certificazione KYC in Italia.

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