Executive Master Sanzioni Internazionali, Export Control e Antiriciclaggio
Milan, Italia
DURATA
5 Months
LINGUE
Italiano
RITMO
Mezza giornata
SCADENZA DELLA DOMANDA
Richiedi la scadenza per la domanda
LA PRIMA DATA DI INIZIO
Oct 2025
TASSE UNIVERSITARIE
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FORMATO DI STUDIO
Miscelato, Insegnamento a distanza, Nel campus
Introduzione
Nell’ambito delle transazioni economiche con l’estero, la normativa sulle Sanzioni internazionali, export control, embarghi, congelamenti e restrizioni al commercio ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti delle imprese, delle banche e dei professionisti. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni.
Il Master Sanzioni Internazionali, Export Control e Antiriciclaggio, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, si propone di fornire strumenti idonei per rilevare e distinguere le varie tipologie di sanzioni internazionali e di restrizioni, analizzando la loro interazione con la normativa antiriciclaggio dedicando un particolare focus sulle misure restrittive adottate dall’unione Europea verso la Federazione Russia e la Bielorussia.
È l’unico Master in Europa:
- con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;
- ad essere Approvato a Livello Europeo;
- a rilasciare Certificazione WSACERT®
- con i maggiori esperti in tema di Sanzioni Internazionali
- che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente conforme al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011;
- con iscrizione all’Albo dei Sanction Certified Managers
- con durata di 5 mesi – 15 moduli
- erogato da una divisione specializzata di una Scuola di Management Associata ASFOR;
- erogato dal partner Italiano di ACAMS
- che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento;
Programma di studio
MODULO 1 – in Aula fisica/virtuale
Tavola rotonda inaugurale con la partecipazione dei docenti del Master
MODULO 2 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
MODULO 3 – in Aula fisica/virtuale
Quadro normativo nazionale e internazionale in materia di Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 4 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 5 – in Aula fisica/virtuale
KYC – Adeguata verifica e titolare effettivo
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 6 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 7 – in Aula fisica/virtuale
KYC – Risk Based Approach
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 8 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 9 – in Aula fisica/virtuale
Il ruolo dei controlli AML/CFT nell’ambito delle attività internazionali. Implementazione di controlli di due diligence rafforzati per soggetti in nazioni a rischio elevato di attività di riciclaggio
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 10 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 11 – in Aula fisica/virtuale
L’implementazione delle sanzioni internazionali: focus su Russia e Bielorussia. Requisiti per aziende e istituti bancari nel controllo delle esportazioni. Compiti e procedure legate alle restrizioni finanziarie internazionali.– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 12 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 13 – in Aula fisica/virtuale
La gestione delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso.La creazione di un Programma di Conformità Interno per le imprese in ambito di controllo delle esportazioni: strategie e pratiche efficaci.
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 14 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 15 – in Aula fisica/virtuale
Le tecniche OSINT a supporto delle attività di Adeguata Verifica
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 16 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 17 – in Aula fisica/virtuale
AML Package Dalla VI Direttiva alla costituzione dell’AMLA
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 18 – in E-Learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 19 – in aula fisica/virtuale
Sanzioni Antiriciclaggio Casi Concreti / Operatività corrente
– Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
– Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
– Question-Time di fine modulo
MODULO 20 – in e-learning
– Studio su piattaforma E-Learning
– Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 21 – in aula fisica/virtuale
– Simulazione esame finale
MODULO 22 – in E-learning
– Simulazione esame finale
MODULO 23 – in aula fisica/virtuale
– Esame finale
MODULO 24 – in E-learning
– Esame finale
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